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CAMS7 Fragen Beantworten, CAMS7 Quizfragen Und Antworten

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CAMS7 Quizfragen Und Antworten - CAMS7 Prüfungsfragen

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) CAMS7 Prüfungsfragen mit Lösungen (Q82-Q87):

82. Frage
An international bank is investigating a payment requested by one of its correspondent relationships that generated an alert in the automated transaction monitoring system. The payment originated from a corporation located in Hong Kong and the final beneficiary is an individual located in New York.
Which steps should the bank take first to address the alert? (Select Three.)

A. Confirm that neither the beneficiary nor the originator are sanctioned parties
B. Check for negative news in public sources on the sender and receiver
C. Call the receiving individual to review identity verification documents
D. Request supporting documents, including invoices and contracts to confirm the purpose of the payment
E. Send a 314(b) request to the corporation's bank in Hong Kong

Antwort: A,B,D

83. Frage
The chief compliance officer at a global bank that operates in the US, EU, and other countries is responsible for navigating the US and EU regulations related to anti-money laundering (AML) and sanctions as well as any local regulations in the countries where it operates.
What should be the primary compliance concern of the bank?

A. US and EU regulations require the bank to build separate compliance teams, making it necessary to establish completely separate systems for US and EU operations
B. Balancing compliance with the US BSA and OFAC sanctions while ensuring adherence to EU AML directives and the GDPR, which complicates cross-border data sharing
C. The EU's sanctions regime is stricter than that of the US Office of Foreign Assets Control (OFAC), so the bank must prioritize compliance with EU regulations over US laws and train the staff in Europe accordingly
D. US anti-money laundering regulations are stricter than the EU AML Directives, making it easier for the global bank to be compliant in the EU

Antwort: B

Begründung:
The primary compliance concern is balancing compliance with the US Bank Secrecy Act (BSA) and OFAC sanctions while also ensuring adherence to EU AML directives and GDPR requirements. GDPR's strict data protection rules can complicate cross-border information sharing, making it challenging to align compliance across multiple jurisdictions.

84. Frage
An organization is developing a comprehensive anti-money laundering (AML) framework.
Which of the following statements best describes the relationship between AML policies and procedures?

A. Policies are broad guidelines. Procedures are detailed Instructions for specific processes. Only procedures are mandatory for knowledge and adherence.
B. Policies define the principles of an organization and influence the drafting of procedures. Procedures are detailed instructions for specific processes.
C. Policies are detailed instructions for specific processes. Procedures are an overarching framework.
Neither policies nor procedures are mandatory for knowledge and adherence
D. Policies are detailed instructions for specific processes Procedures are an overarching framework Both policies and procedures are mandatory for knowledge and adherence.

Antwort: B

85. Frage
Non-compliance with relevant anti-money laundering laws and regulations can result in: (Select Two.)

A. inclusion on the UN Consolidated List.
B. increased reputation risk.
C. delisting of public filing status.
D. civil and criminal penalties

Antwort: B,D

86. Frage
Which ML/TF risks are associated with cryptoassets? (Select Three.)

A. Devaluation
B. Global reach
C. Use to layer illicit funds
D. Potential for anonymity
E. Smart contract vulnerabilities
F. High transaction fees

Antwort: B,C,D

Begründung:
Cryptoassets, such as cryptocurrencies, pose specific ML/TF risks due to their technological characteristics and usage patterns:
* Potential for anonymity (C): Cryptoassets allow users to make transactions without revealing their true identities, which hinders law enforcement from tracking illicit activity. The CAMS 6th Edition states:
"Cryptoassets can be transferred or exchanged between users without the need for identification, presenting a significant risk due to the potential for anonymity."(CAMS 6th Edition, Chapter: Risks and Methods of Money Laundering and Terrorist Financing, Virtual Assets section)
* Global reach (D): Cryptoassets operate on a global scale, enabling rapid cross-border transfers without the limitations of traditional financial systems. This increases the complexity of monitoring and controlling illicit transactions."The global nature of virtual assets makes it easy for criminals to move value across borders quickly, evading jurisdictional controls."(CAMS 6th Edition; FATF Guidance on Virtual Assets 2019)
* Use to layer illicit funds (F): The ability to move cryptoassets between numerous wallets and exchanges allows criminals to obscure the source of funds through layering, a key stage of money laundering.
"Layering can be achieved by rapidly moving cryptoassets between wallets, exchanges, and across different jurisdictions, making tracing more difficult."(CAMS 6th Edition, Chapter: Risks and Methods of Money Laundering and Terrorist Financing) References:
ACAMS Study Guide 6th Edition, Chapter: Risks and Methods of Money Laundering and Terrorist Financing, Virtual Assets/Virtual Currencies FATF Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets (2019) EU 5th AML Directive (2018/843)

87. Frage
......

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